“全椒县”安徽滁州警方摧毁一“跑分”洗钱团伙涉案流水逾千万元

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中新网合肥8月20日电 (杨文逸 潘星宇)近日，安徽滁州全椒警方紧密结合夏季社会治安打击整治“百日行动”，始终保持对各类违法犯罪活动的严打高压态势，成功催毁一个为网络赌博平台提供“洗钱”服务的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人6名，缴获作案手机9部，涉案流水达1000余万元。

8月9日，全椒县公安局刑侦大队接到举报称，有人在全椒县为网络赌博犯罪分子“洗钱”。接到线索后，全椒警方高度重视，立即抽调精干警力成立专案组，全面展开调查取证工作。民警通过循线追查、分析研判，迅速锁定了犯罪嫌疑人何某君、葛某锋等6人，经过对何某君及相关人员的银行流水分析，初步确定，这是一个专门为境外网络赌博犯罪活动提供“洗钱”服务的犯罪团伙。

经深度研判，办案民警掌握了该犯罪团伙人员的活动轨迹，抓捕时机成熟，8月12日下午，专案组民警按照抓捕方案，在全椒县三处地方同步收网，将6名犯罪嫌疑人全部抓获。

经审讯，何某君从2021年开始在网络赌博平台上赌博，输了100余万元。今年3月，赌博平台客服联系何某君，问其愿不愿意提供银行卡绑定在赌博平台上，作为赌博平台的账户供赌博玩家充值提现，其他玩家每充值1万元，可以抽取1%的提成。

何某君担心提供自己的银行卡会被公安机关发现，就联系好友葛某锋声称有挣钱的好路子，赚的钱五五分成，葛某欣然答应。二人按照赌博平台的要求缴纳了6万元的保证金。二人同时联系到汤某婷、赵某南、郑某凤、戴某明等人，告知提供银行卡手机卡是赌博平台转账使用，并承诺一天给予每人200元好处费。汤某婷、赵某南、郑某凤、戴某明在明知是违法犯罪资金的情况下，为了贪图好处费，将银行卡、手机卡、银行卡密码三件套提供给了何、葛二人，葛某锋就操作6张银行卡和手机卡，按照赌博平台的要求转账洗钱，共计转账一千余万元，从中非法获利15万元。

目前，6名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。(完)