“账户”柳州一电诈嫌疑人取款时“自露马脚”，在银行触网被拘！

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自公安部在全国部署开展夏季治安打击整治“百日行动”以来，柳州市反诈中心紧盯犯罪形势变化，坚持源头治理、综合治理，不断强化与金融机构的协作配合，发挥警银联防机制 ，切实提高打击治理成效。近日，市反诈中心与工商银行、鱼峰公安分局高效联动，成功处置一起涉诈警情，抓获一名涉诈嫌疑人，拦截涉诈资金5.6万元。

7月22日，工商银行柳州鱼峰营业厅工作人员在办理一单5万元的取款业务时，发现取款人廖某对资金来源和用途的表述存疑，遂引起银行工作人员的警觉。经进一步比对，发现该账户的交易流水存在异常，符合近期涉案账户特征，存在“洗钱”的嫌疑。为协同做好打击治理电信网络违法犯罪工作，切实维护我市优良金融秩序，工作人员根据警银联动工作机制，立即将这一可疑情况上报市反诈中心作进一步核查。

市反诈中心快速反应，立即对该可疑账户开展相关核查工作。经查，该银行账户涉及广东、湖北两起电信网络诈骗案件，属于涉案账户。触发警情后，反诈中心立即指令鱼峰公安分局出警，并在银行网点将嫌疑人廖某抓获，成功将5.6万元涉诈赃款全部截获。

目前鱼峰公安分局已对廖某采取刑事强制措施，该案正在进一步侦办中。